Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.

Фото
show
« Июнь, 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Комитеты Совета директоров

В Компании действуют три постоянно действующих комитета Совета директоров НК «Роснефть» (по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и устойчивому развитию1), созданные в июне 2006 года в соответствии с внутренними документами Компании. Комитеты состоят из членов Совета директоров, не являющихся исполнительными директорами. Комитеты по аудиту и по кадрам и вознаграждениям возглавляются независимыми директорами, также независимые директора входят в состав каждого комитета.

Комитеты Совета директоров предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений.

Комитеты работают согласно утвержденным планам, а также поставленным Советом директоров задачам на период своих полномочий.

Деятельность комитетов в 2019-2020 корпоративном году была положительно оценена Советом директоров (протокол № 27 от 29 мая 2020 года). В соответствии с Положением о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров, каждый из действующих Комитетов представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач.

Внутренние нормативные документы, регулирующие вопросы корпоративного управления и определяющие статус, образование и функционирование Комитетов Совета директоров Компании:

  • Положение о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть»;
  • Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»;
  • Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
  • Положение «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту»;
  • Положение «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям»;
  • Положение «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию».

1 Комитет переименован в апреле 2020 года.